Hakkâri’de yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonun, Türkiye genelinde toplam 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hakkâri başta olmak üzere Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ’da yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin borç verdikleri kişileri baskı altına aldıkları, teminat olarak yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşların ise mal varlıklarını tehdit ve baskı yoluyla devraldıkları belirlendi.

İl jandarma komutanlıkları tarafından “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Tefecilik” ve “Nitelikli yağma” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin hesaplarında toplam 4,5 milyar TL’lik para hareketi olduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde ise şüphelilerin “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu örgütlü şekilde işledikleri değerlendirildi.

Bu kapsamda şüphelilere ait 23 banka hesabında bulunan 92 milyon TL suç gelirine, ayrıca yaklaşık 215 milyon TL değerinde 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekneye el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.